广西警方破获一起跨境网络赌博案 扣押涉案钱款1200万元

广西百色市田林县公安局近日通报称，当地警方成功破获一起跨境网络赌博案，目前已抓获犯罪嫌疑人73人，扣押涉案款1200多万元，涉案流水金额逾3.8亿元。

据通报，田林县公安局此前掌握一条线索，福建籍男子徐某伙同他人，在田林县范围内大量收购居民身份证，并组织人员到南宁、钦州等地开办空壳公司，办理对公账户、信用卡、电话卡等。

经摸排调查，徐某将办理的企业营业执照、电话卡、U盾、公司结算卡(俗称“四件套”)寄往湖南、四川、福建等地。办案民警调查发现，这些空壳公司每天都有资金往来，少则几万元，多则上百万元，且和境内外的赌博网站账户有关联。

今年4月，田林县公安局成立专案组对这起网络赌博案进行侦查。通过调查，专案组掌握了收购“四件套”的主要人员信息，其中包括在境外开设网络赌博公司的黄某和邱某等人。4月至10月，专案组赶赴多地将黄某、邱某等人抓获。

经查，黄某、邱某等人在境外开设网络赌博公司，这个公司旗下经营两款手机网络赌博App，主要招揽国内赌客参赌，公司通过对赌客下注的赌资进行抽水获利。为逃避侦查和监管，涉案赌博公司利用购买的“四件套”，通过银行账户、微信、支付宝等渠道收取涉赌人员下注的赌资，然后通过第三方洗钱、提现等方式提取非法所得。目前，案件正在进一步办理中。

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