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广西警方破获一起跨境网络赌博案 扣押涉案钱款1200万元

2020-11-09 15:13:43 来源:新华网

广西百色市田林县公安局近日通报称,当地警方成功破获一起跨境网络赌博案,目前已抓获犯罪嫌疑人73人,扣押涉案款1200多万元,涉案流水金额逾3.8亿元。

据通报,田林县公安局此前掌握一条线索,福建籍男子徐某伙同他人,在田林县范围内大量收购居民身份证,并组织人员到南宁、钦州等地开办空壳公司,办理对公账户、信用卡、电话卡等。

经摸排调查,徐某将办理的企业营业执照、电话卡、U盾、公司结算卡(俗称“四件套”)寄往湖南、四川、福建等地。办案民警调查发现,这些空壳公司每天都有资金往来,少则几万元,多则上百万元,且和境内外的赌博网站账户有关联。

今年4月,田林县公安局成立专案组对这起网络赌博案进行侦查。通过调查,专案组掌握了收购“四件套”的主要人员信息,其中包括在境外开设网络赌博公司的黄某和邱某等人。4月至10月,专案组赶赴多地将黄某、邱某等人抓获。

经查,黄某、邱某等人在境外开设网络赌博公司,这个公司旗下经营两款手机网络赌博App,主要招揽国内赌客参赌,公司通过对赌客下注的赌资进行抽水获利。为逃避侦查和监管,涉案赌博公司利用购买的“四件套”,通过银行账户、微信、支付宝等渠道收取涉赌人员下注的赌资,然后通过第三方洗钱、提现等方式提取非法所得。目前,案件正在进一步办理中。

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