东华能源: 第六届董事会第十四次会议决议公告
2023-04-11 22:48:57 来源:证券之星
证券代码:002221 证券简称:东华能源 公告编号:2023-011
【资料图】
东华能源股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
东华能源股份有限公司(简称“公司”或“东华能源”)第六届董事会第十
四次会议通知已于 2023 年 3 月 31 日以通讯方式或直接送达方式送达了全体董事。
本次董事会于 2023 年 4 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开,应到
董事 7 人,实际到会 7 人。会议由董事长周一峰女士主持,达到法定人数,公司
监事与高管人员列席会议,会议符合相关法规,经审议表决通过以下议案:
一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因公司经营业务的需要,董事会经审议同意:公司控股子公司东华能源(宁
波)新材料有限公司(简称“宁波新材料”)、宁波百地年液化石油气有限公司
(简称“宁波百地年”)、东华能源(张家港)新材料有限公司(简称“张家港
新材料”)拟向相关合作银行申请共计不超过 14 亿元人民币的综合授信,上述
额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下:
单位:亿元(人民币)
现授
序 公司 信 授信
金融机构 项目 授信期限
号 名称 敞口 方式
额度
宁波 自银行批准
新材料 之日起一年
自银行批准
交通银行股份有限公司宁波分行 0.5 综合授信 信用
宁波百 之日起一年
地年 自银行批准
中国农业银行股份有限公司宁波分行 3 综合授信 信用
之日起一年
张家港 自银行批准
新材料 之日起一年
自银行批准
平安银行股份有限公司南京分行 4 综合授信 担保
之日起一年
自银行批准
中国农业银行股份有限公司张家港分行 2.5 综合授信 担保
之日起一年
合计 14
截止本次董事会决议生效日,除上述新增综合授信外,公司及控股子公司经
董事会决议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为 334.53 亿元,其中:东华
能源 68.02 亿元,控股子公司 266.51 亿元。已实际使用额度 259.22 亿元,其中:
东华能源 41.38 亿元,控股子公司 217.84 亿元(不含本次董事会审议的额度)。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
二、《关于给予东华能源(宁波)新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要,董事会经审议同意:为控股子公司东华能源
(宁波)新材料有限公司向有关银行申请 3 亿元人民币综合授信提供担保,担保
期限以实际签订的担保合同为准。
担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照
同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2023 年 4 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
三、《关于给予东华能源(张家港)新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要,董事会经审议同意:为控股子公司东华能源
(张家港)新材料有限公司向有关银行申请的 7.5 亿元人民币综合授信提供担保,
担保期限以实际签订的担保合同为准。
担保额度及授权董事会批准的议案》,授权董事会在本年度担保额度(外币按照
同期汇率折算)及有效期内,根据银行授信审批情况,批准对子公司提供担保。
本议案经董事会审议通过后即生效。
相 关 内 容 详 见 2023 年 4 月 12 日 的 《 证 券 时 报 》 与 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn《关于给予子公司银行授信担保的公告》。
表决结果:同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司
董事会
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