广聚能源: 董事会决议公告

证券代码：000096      证券简称：广聚能源             公告编号：2023-002

(资料图)

              深圳市广聚能源股份有限公司

         第八届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  深圳市广聚能源股份有限公司第八届董事会第十三次会议通知于 2023 年 4

月 4 日以书面、传真及电子邮件的形式送达各位董事，会议于 2023 年 4 月 14

日（星期五）下午 2:30 在公司会议室召开。会议由董事长张桂泉先生主持，公

司全体 10 名董事出席了会议。公司监事及高管列席了本次会议。本次会议的召

集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  主要内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市广

聚能源股份有限公司 2022 年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析之二、

十一”及“第四节 公司治理之六”。

  公司独立董事唐天云、张平、刘全胜、李锡明向董事会提交了独立董事述职

报告，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度独立董

事述职报告》。公司独立董事将在公司 2022 年度股东大会上述职。

  本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果：同意 10 票   反对 0 票       弃权 0 票

   表决结果：同意 10 票   反对 0 票       弃权 0 票

   详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

   表决结果：同意 10 票   反对 0 票       弃权 0 票

   详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

   本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：同意 10 票   反对 0 票       弃权 0 票

   （1）资产减值测试及减值准备计提情况

值的计提减值准备；对已处置或已收回的资产相应转销或冲回已计提的减值准备。

按规定计提减值准备 560.43 万元，其中计提无形资产减值准备 557.31 万元，计

提应收账款坏账准备 3.04 万元，计提其他应收款坏账准备 0.08 万元；转销及冲

回减值准备 20.00 万元。

其中：应收款项年末余额 19.82 万元，其他应收款年末余额 11.78 万元，投资性

房地产年末余额 28.40 万元，固定资产年末余额 1,547.20 万元，无形资产年末

余额 657.80 万元。

   （2）资产核销（处置）情况

   本年实际处置各项资产的账面原值为 53.60 万元，累计折旧为 50.92 万元，

减值准备 0 万元，账面净值为 2.68 万元，处置收入 0.54 万元，缴纳税费 0.03

万元，处置净收益-2.17 万元。

   详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于 2022

年度计提资产减值准备的公告》。

   表决结果：同意 10 票   反对 0 票       弃权 0 票

   独立董事发表了同意的独立意见。

   经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2022 年度母

公司实现净利润 4,343,168.88 元人民币(0.0082 元/股)，根据公司《章程》规

定 提 取 10% 法 定 公 积 金 计 434,316.89 元 人 民 币 和 提 取 10% 任 意 公 积 金 计

   本年度分红派息预案为：以 2022 年 12 月 31 日总股本 52,800 万股为基数，

向全体股东每 10 股派现金 0.30 元人民币（含税），共派发现金 1,584 万元人民

币（含税）。

   本次不进行公积金转增股本。

   本次利润分配预案尚需经 2022 年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广

大投资者注意投资风险。

   如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司将按照分配总

额不变的原则对每股分配比例进行调整。

   本次利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规中关于股东回报的规定。

公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

   表决结果：同意 10 票        反对 0 票       弃权 0 票

   独立董事发表了同意的独立意见。

   详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

   本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：同意 10 票        反对 0 票       弃权 0 票

   详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的同名公告。

   表决结果：同意 10 票        反对 0 票       弃权 0 票

   独立董事发表了同意的独立意见。

  本议案关联董事张桂泉、胡明、夏智文、颜庆华回避表决。

  表决结果：同意 6 票    反对 0 票   弃权 0 票

  独立董事发表了同意的独立意见。

  公司董事会于 2022 年 8 月 18 日收到副董事长陈大龙先生提交的书面辞职报

告。陈大龙先生因到法定退休年龄，申请辞去公司第八届董事会董事、副董事长

及第八届董事会战略决策委员会委员职务，辞职后不再担任公司及公司之控股子

公司的任何职务。

  陈大龙先生在任职期间勤勉尽责，切实履行了董事应尽的义务和责任，在改

善公司经营管理、内部治理，推进公司长期稳定发展等方面作出了重要贡献。董

事会对陈大龙先生任职期间所做的工作表示感谢！

  根据《公司法》和《公司章程》的规定，由控股股东深圳市广聚投资控股（集

团）有限公司推荐，经董事会提名委员会审核，董事会提名增补苏晓东先生为第

八届董事会董事候选人（简历详见附件）。

  公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计

未超过公司董事总数的二分之一。

  本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果：同意 10 票   反对 0 票       弃权 0 票

  独立董事发表了同意的独立意见。

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于全资

子公司公开挂牌出售部分投资性房地产的进展公告》。

  表决结果：同意 10 票   反对 0 票       弃权 0 票

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于拟变

更会计师事务所的公告》。

  本议案须提交公司 2022 年度股东大会审议。

  表决结果：同意 10 票   反对 0 票       弃权 0 票

  独立董事进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《财务管理

制度》。

  表决结果：同意 10 票   反对 0 票       弃权 0 票

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《证券投资

管理规定》。

  表决结果：同意 10 票   反对 0 票       弃权 0 票

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于使用

闲置自有资金进行证券投资的公告》。

  表决结果：同意 10 票   反对 0 票       弃权 0 票

  独立董事发表了同意的独立意见。

  公司定于 2023 年 5 月 10 日（星期三）下午 2：30 在深圳市南山区海德三道

天利中央商务广场 22 楼会议室召开 2022 年度股东大会。

  详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《关于召开

  表决结果：同意 10 票   反对 0 票       弃权 0 票

  独立董事对上述第五、第六、第八、第九、第十、第十二项及第十五项议案

发表的独立意见及事前认可意见，详见同日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）的《独立董事对第八届董事会第十三次会议相

关事项的专项说明及独立意见》。

  三、备查文件

特此公告。

附件：非独立董事候选人情况介绍

                      深圳市广聚能源股份有限公司

                         董   事   会

                       二○二三年四月十八日

附件：非独立董事候选人情况介绍

  苏晓东：男，1964 年生，本科，高级经济师。1988 年 8 月至 2012 年 3 月，

先后在中国远洋运输总公司、中远投资公司、中国远洋运输（集团）总公司、中

国远洋控股股份有限公司、中国远洋运输有限公司任职；2012 年 3 月至 2019 年

运（香港）有限公司投资总监、资本与投资部总经理；2022 年 9 月至今，任深

圳市广聚投资控股（集团）有限公司副董事长。

  其本人未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东以及董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未受到过中国证

监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。不属于《公

司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；

未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最

近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或

者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规

被中国证监会立案调查的情形。

查看原文公告

标签：